Các hành vi lừa đảo đều nhằm mục đích yêu cầu người bị hại cung cấp một số thông tin như tên đăng nhập (user), mật khẩu (password), mã xác thực một lần OTP và mã kích hoạt Smart OTP.
Các hoạt động giao dịch chứng khoán, thu chi ngân sách, cho vay và trả nợ… sẽ phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Hàng hoá có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.