phòng chống rửa tiền - tin tức phòng chống rửa tiền mới nhất

Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vàng miếng rà soát các giao dịch bị nghi ngờ là rửa tiền

Ngày 13/6, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản yêu cầu các đơn vị được phép kinh doanh vàng miếng rà soát các giao dịch bị nghi ngờ là rửa tiền.

Tăng cường hiệu quả phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa

Tài chính xanh - 21/09/2023

Công nghệ blockchain phát triển nhanh chóng mang lại những cơ hội tăng trưởng đột phá cho ngành tài chính, nhưng cũng đặt ra thách thức mới cho nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền thông qua các giao dịch tiền mã hóa.

Ngân hàng Nhà nước tăng cường triển khai phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2021-2025

Tiêu điểm - 19/11/2022

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có Quyết định số 1945/QĐ-NHNN về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025.

Tổng Thanh tra Chính phủ: Qua thanh tra, nhiều sai phạm trong ngân hàng được phát hiện

Tiêu điểm - 05/11/2022

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, hằng năm cơ quan này phối hợp với các cơ quan trình Chính phủ kế hoạch định hướng thanh tra, trong đó có thanh tra lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm như ngành ngân hàng…

Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vàng miếng rà soát các giao dịch bị nghi ngờ là rửa tiền

Tăng cường hiệu quả phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa

Ngân hàng Nhà nước tăng cường triển khai phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2021-2025

Tổng Thanh tra Chính phủ: Qua thanh tra, nhiều sai phạm trong ngân hàng được phát hiện

Thương hiệu đồng hành

Liên kết