rửa tiền - tin tức rửa tiền mới nhất

Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vàng miếng rà soát các giao dịch bị nghi ngờ là rửa tiền

Ngày 13/6, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản yêu cầu các đơn vị được phép kinh doanh vàng miếng rà soát các giao dịch bị nghi ngờ là rửa tiền.

Đại gia Cường “cát” ở An Giang hầu toà với 2 tội danh trốn thuế và rửa tiền

Cần biết - 20/03 14:18

Ngô Phú Cường (Cường “cát””) đã lập và điều hành 4 công ty thu mua cát trôi nổi, không rõ nguồn gốc tại An Giang và Đồng Tháp rồi bán lại cho 1 số công ty trong và ngoài tỉnh mà không xuất hóa đơn nhằm trốn thuế và rửa tiền bằng việc mua đất.

Binance thừa nhận tội rửa tiền, bị phạt hơn 4 tỷ USD, CEO từ chức

Cần biết - 22/11/2023

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã đồng ý nộp phạt hơn 4 tỷ USD sau khi thừa nhận các tội danh về rửa tiền, gian lận ngân hàng và vi phạm lệnh cấm mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc.

Cảnh báo các hành vi, thủ đoạn rửa tiền của người nước ngoài tại Việt Nam

Kinh tế xanh - 31/10/2022

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cảnh báo, phòng ngừa, phát hiện các hành vi, thủ đoạn và phương thức có dấu hiệu rủi ro cao về rửa tiền.

Nhật Cường rửa tiền, buôn lậu tinh vi thế nào?

Sự kiện - 19/11/2019

Những sai phạm liên quan đến buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán, rửa tiền, xảy ra tại Nhật Cường và các đơn vị có liên quan được cho là đặc biệt nghiêm trọng.

'Bát nháo' cờ bạc trực tuyến, vì sao không chặn 'rửa tiền' qua ngân hàng?

Kinh tế xanh - 19/11/2019

Hàng loạt các game bài ảo ăn tiền thật bị đánh sập, nhiều kẻ cố tình vi phạm pháp luật hoặc bảo kê bị tra tay vào còng, nhưng do nguồn lợi thu về quá lớn, nhiều “sới bạc” núp bóng trò chơi trực tuyến vẫn ngang nhiên hoạt động. Để xử lý triệt để tội phạm cờ bạc trực tuyến nở rộ lâu nay, mấu chốt là phải siết chặn giao dịch tài chính, “rửa tiền” cờ bạc qua hệ thống ngân hàng.

90% giao dịch nghi ngờ rửa tiền ở lĩnh vực ngân hàng

Kinh tế xanh - 17/05/2019

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho hay, lĩnh vực ngân hàng chiếm gần 90% tổng số báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) gửi đến Cục Phòng, chống rửa tiền. Các hoạt động này nhằm hợp pháp hoá các khoản thu bất chính.