tội phạm rửa tiền - tin tức tội phạm rửa tiền mới nhất

Ngân hàng Nhà nước tăng cường triển khai phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2021-2025

Tiêu điểm - 19/11/2022

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có Quyết định số 1945/QĐ-NHNN về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025.

Bất động sản 'hàng hiệu': Chuyên gia cảnh báo hệ lụy khó lường (Kỳ 3)

30/06/2021

Nhiều chuyên gia cho rằng, cùng với ngân hàng, bất động sản cũng là lĩnh vực mà tội phạm rửa tiền khai thác. Giao dịch mua bán bất động sản "hàng hiệu" giá trị hàng chục tỉ đồng rất có thể trở thành miếng mồi ngon cho tội phạm rửa tiền nhắm vào.

90% giao dịch nghi ngờ rửa tiền ở lĩnh vực ngân hàng

Kinh tế xanh - 17/05/2019

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho hay, lĩnh vực ngân hàng chiếm gần 90% tổng số báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) gửi đến Cục Phòng, chống rửa tiền. Các hoạt động này nhằm hợp pháp hoá các khoản thu bất chính.

Ngân hàng Nhà nước tăng cường triển khai phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2021-2025

Bất động sản 'hàng hiệu': Chuyên gia cảnh báo hệ lụy khó lường (Kỳ 3)

90% giao dịch nghi ngờ rửa tiền ở lĩnh vực ngân hàng

Thương hiệu đồng hành

Liên kết