rửa tiền qua ngân hàng

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho hay, lĩnh vực ngân hàng chiếm gần 90% tổng số báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) gửi đến Cục Phòng, chống rửa tiền. Các hoạt động này nhằm hợp pháp hoá các khoản thu bất chính.