Bị tố vẽ 'dự án ma', ông chủ Món Huế dính cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 1.800 tỉ đồng

Theo dõi KTMT trên

Ông chủ chuỗi nhà hàng Món Huế bị các nhà đầu tư tố lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH MTV Horizon Property Group do ông Huy Nhật, chủ sở hữu của chuỗi nhà hàng Món Huế là đại diện pháp luật.

Bộ Công an nhận được đơn tố giác của một số công ty nước ngoài cùng tố giác ông Huy Nhật, Giám đốc Công ty TNHH MTV Horizon Property Group, chiếm đoạt số tiền 25 triệu USD thông qua việc góp vốn đầu tư thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng diện tích 162ha tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngoài ra, ông Huy Nhật, nguyên Giám đốc Công ty TNHH chế biến thực phẩm Huy Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Công ty nhà hàng Món Huế, và một số cá nhân khác liên quan cũng bị 1 công ty nước ngoài tố giác có hành vi chiếm đoạt 1.269 tỉ đồng thông qua hoạt động kinh doanh của 2 công ty này.

Quá trình tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung các đơn tố giác trên, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Trước đó, năm 2018, ông Huy Nhật đã giới thiệu 4 nhà đầu tư nước ngoài về việc Công ty TNHH MTV Horizon Property Group do ông Huy Nhật làm chủ đang sở hữu dự án phát triển bất động sản nghỉ dưỡng Horizon Langco tại thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Dự án này có quy mô sử dụng đất là 162 ha và ông Huy Nhật đã kêu gọi các nhà đầu tư cùng góp vốn đầu tư vào dự án.

Sau đó, 4 nhà đầu tư lần lượt góp 25 triệu USD vào Công ty Horizon Vietnam Property Pte của ông Huy Nhật ở Singapore và trở thành cổ đông của Horizon Vietnam Property Pte. Từ đó, Horizon Vietnam Property Pte ký hợp đồng cho Công ty TNHH MTV Horizon Property Group vay tiền để triển khai dự án.

4 nhà đầu tư đã chuyển đủ 25 triệu USD cho Horizon Singapore, sau đó Horizon Singapore đã chuyển 25 triệu USD vào tài khoản của Horizon Vietnam mở tại Việt Nam.

Đến tháng 10/2019, sau khi thông tin hệ thống nhà hàng Món Huế của ông Huy Nhật bị đối tác cung cấp thực phẩm tố không thanh toán tiền, mất cân đối tài chính, không trả nợ... được lan truyền trên internet, những nhà đầu tư nước ngoài nêu trên đã cố gắng liên hệ với ông Huy Nhật nhưng không được nên đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan điều tra.

Qua kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng của Horizon Vietnam mở tại Vietcombank, nhà đầu tư mới phát hiện toàn bộ tiền của công ty đã bị rút sạch, số dư chỉ còn gần 300 triệu đồng. Khi kiểm tra tình trạng doanh nghiệp của Horizon Singapore thì phát hiện trên giấy phép vẫn chưa cập nhật tên của 4 nhà đầu tư như ông Huy Nhật cam kết.

Các nhà đầu tư cho rằng ông Huy Nhật đã thông qua công ty tại Singapore để huy động vốn 25 triệu USD, chuyển tiền về cho công ty của ông Huy Nhật ở Việt Nam để rút ra toàn bộ gần 600 tỉ đồng, mà không hề đầu tư theo cam kết. Thực tế, dự án bất động sản ở Huế mà ông Huy Nhật dùng làm "mồi nhử" các nhà đầu tư nước ngoài không tồn tại, không được cấp chứng nhận đầu tư, không được giao đất...

Từ cơ sở điều tra ban đầu, Bộ Công an xác định có dấu hiệu của hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, điều tra làm rõ

Mai Anh